GGL präsentiert neue interaktive Whitelist
Verdächtig sind unter anderem Transaktionen außerhalb der EU. So können schon kleine Beträge, etwa eine Einzahlung oder ein kleiner Gewinn, Ermittlungen auslösen. Banken und Zahlungsdienstleister müssen nach dem Geldwäschegesetz verdächtige Zahlungen melden. Zusätzlich droht die Einziehung von Gewinnen, selbst wenn diese bereits ausgezahlt wurden. Nach lotto helden § 285 StGB können Spieler mit einer Geldstrafe […]
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